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理财团涉嫌集资诈骗现已立案 尚有逾1亿元借款未偿还

2017-02-10 17:23 出处:网络 人气: 评论(0



  理财团涉嫌集资诈骗案于2月9日被北京市公安局朝阳分局立案侦查;1月20日,理财团曾发布公告称,平台会在逾期发生后3个自然月内对投资者本息进行逐步全额偿付。

  近日,有投资者在网贷之家社区爆料称,理财团平台所属公司安禾财富(北京)网络科技有限公司(以下简称“安禾财富”)涉嫌集资诈骗案于2月9日被北京市公安局朝阳分局立案侦查。

  

 

  P2P访谈从北京市朝阳区公安分局经侦大队核实到,上述案件已被公安机关正式受理。有关负责人表示,理财团投资者可到朝阳区经侦大队报案并提交相关材料。

  据此前媒体报道,自2017年1月12日起,理财团平台项目出现逾期,共涉及15个标的,涉及金额共计651万,其中逾期的大部分标的为车辆抵押借款项目。理财团方面称,因还款人资金未及时到位导致项目产生逾期,理财团于1月16日期7个工作日内进行偿还,同时启动质保服务专款进行偿付,逾期产生的利息或罚息由借款人和理财团承担。

  根据上述投资者提供的报案材料显示,理财团平台或存在发假标情况。“不同时间发标,标号却一致,直接证明假标。”例如鑫德鑫利NO.1,项目编号:NO.1ct2317,年化收益14%,分别在2016年10月11日和2016年10月28日发标。

  报案资料中还提到,金盛恒益作为债权转让交易方,拒绝承认与理财团、安禾财富有任何形式上的接触。自平台项目逾期后,理财团没有拍卖、处理抵押物的行为,没有要求金盛恒益回购债权,积极处理逾期标的,而是至今失联。官网上业没有标的物兜售,并且每个到期标全部逾期。

  金盛恒益工作工人员在与投资人联系时,否认公司与理财团、安禾财富有任何业务及资金上来往,公章已丢失,银行账户因换法人时没有变更而被冻结。

  据了解,截至目前,逾期及未到期标(部分统计数据)借款金额10157万元,其中有证据确认金盛恒益假标金额近4000万元。

  

 

  理财团官网显示,目前,理财团为北京市网贷行业协会观察员。据北京市网贷行业协会,观察期内需完成8项工作,遵守协会成员自律规范。在观察期内未完成工作,协会将正式清退。符合协会会员发展要求的观察员,优先发展成为协会会员。

  

 

  理财团曾宣称,香港上市公司中国投资开发有限公司, 于2016年2月2日正式通过港交所发出公告,收购安禾财富。

  

 

  工商信息显示,安禾财富注册资本1亿,法人代表代步杰。2016年8月10日,该企业曾本列入经营异常名单,原因是通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,随后2016年8月31日,被移除经营异常名单。值得一提的是,在工商信息中,并未找到股东中国投资开发有限公司变更信息。

  

 

  此前,2017年1月20日,理财团曾发布逾期公告称,平台会在逾期发生后3个自然月内对投资者本息进行逐步全额偿付。预计于1月25日开始第一笔逾期款逐步偿还,还款金额按实际投资比例的2%开始陆续逐日还款。

  

 

  针对项目逾期款偿还情况,P2P访谈多次致电理财团工作人员,截至发稿前,对方电话一直无人应答。

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